本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月9日
2.会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈少群
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知已于2023年9月15日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股
份总数24,485,920股，占公司有表决权股份总数的50.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2023年9月15日披露的《关于拟修订公司
章程公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数24,485,920股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东汇群中药饮片股份有限公司2023年第三次临时股东大会
